Костромские дельцы отмывали сомнительные деньги, покупая и продавая биткоины.
Первые в России: в Костроме будут судить за махинации с криптовалютой. Костромские дельцы отмывали сомнительные деньги, покупая и продавая биткоины. Их незаконную деятельность пресекли полицейские совместно с ФСБ. Об этом сообщает официальный предствитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Костромской области и УФСБ России по Костромской области задержаны трое участников группы, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность путем использования одной из международных платежных систем и площадки по обмену биткоинов», – говорится в сообщении Волк.
Как стало известно, костромские махинаторы устроили «прачечную» для грязных денег, заработанных, в том числе, на торговле наркотиками. На эти деньги они покупали биткоины, а потом продавали их, проведя через банковскую систему, и в итоге «очистив» и обналичив, более 500 млн. рублей. Чтобы организовать такого рода бизнес, злоумышленники оформили более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых. Через них покупали и продавали криптовалюту. Всего по этому делу проходило 400 свидетелей, а правоохранители провели порядка 30 различных экспертиз.
На данный момент преступникам предъявлено обвинение. Им грозит до семи лет тюрьмы. В настоящее время все трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Материалы дела направлены в суд.