Во Владимире возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Владимирской области по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя областного центра. Мужчина подозревается в осуществлении незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, в период с декабря 2013 года по октябрь 2016 года, не имея специального разрешения – лицензии, подозреваемый осуществлял на территории города Владимира незаконные банковские операции, связанные с сокрытием от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих различным юридическим и физическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов.
Подозреваемый разработал незаконную схему по «обналичиванию» денежных средств, в которой были задействованы ряд подконтрольных фиктивных коммерческих организаций, состоявших на учете в ИФНС и имевших расчетные счета в банковских учреждениях города Владимира и Владимирской области. Именно на их счета переводились финансовые средства клиентов под видом фиктивных коммерческих отношений.
Оборот наличных денежных средств указанных организаций и объем незаконного кассового обслуживания клиентов превысил 186 миллионов рублей, а объем доходов подозреваемого от противоправной деятельности составил более 9 миллионов рублей.
Полицейскими в рамках уголовного дела проведены обыски по месту жительства фигуранта, изъята финансовая документация, банковские карты и другие документы, свидетельствующие о незаконном обналичивании денег.
В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного деяния. Устанавливается круг лиц, причастных к осуществлению незаконных банковских операций.