Редакция: +7 (915) 777-0098
E-mail: info@33uslugi.ru

m.33uslugi.ru
vk.com/33uslugi
twitter.com/33uslugi
Android версия

Владимирская область — население области около 1 500 000 человек, площадь 29 084 км². Каждую минуту в регионе что-то происходит. Культурные и политические, спортивные и экономические события, происшествия и ДТП. Обо всем этом Вы сможете узнать первыми читая новости 33 региона на сайте газеты «33 Услуги».

Владимирская область — историко-художественный центр Древней Руси. Владимирские земли были заселены ещё 25 тысяч лет назад, о чём свидетельствуют стоянки древнего человека, обнаруженные близ села Боголюбово. В X веке в здешние края пришли славяне, появились города Муром, Суздаль.

Одними из главных достопримечательностей Владимирской области являются: Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Свято-Благовещенский Киржачский женский монастырь, Собор Благовещения Пресвятой Богородицы, Покровская церковь Александровского кремля и многое другое.

Вообще, о Владимирской области можно говорить если не вечно, то годами точно, поэтому просто будьте в курсе всех событий, читая газету «33 Услуги».

04.10.2017 Во Владимире возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности

Главное / Источник: vladnovosti.ru / (обновлено: )
За проведение незаконных банковских операций подозреваемый получил доход в сумме более 9 миллионов рублей.
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Владимирской области по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя областного центра. Мужчина подозревается в осуществлении незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, в период с декабря 2013 года по октябрь 2016 года, не имея специального разрешения – лицензии, подозреваемый осуществлял на территории города Владимира незаконные банковские операции, связанные с сокрытием от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих различным юридическим и физическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов.
Подозреваемый разработал незаконную схему по «обналичиванию» денежных средств, в которой были задействованы ряд подконтрольных фиктивных коммерческих организаций, состоявших на учете в ИФНС и имевших расчетные счета в банковских учреждениях города Владимира и Владимирской области. Именно на их счета переводились финансовые средства клиентов под видом фиктивных коммерческих отношений.
Оборот наличных денежных средств указанных организаций и объем незаконного кассового обслуживания клиентов превысил 186 миллионов рублей, а объем доходов подозреваемого от противоправной деятельности составил более 9 миллионов рублей.
Полицейскими в рамках уголовного дела проведены обыски по месту жительства фигуранта, изъята финансовая документация, банковские карты и другие документы, свидетельствующие о незаконном обналичивании денег.
В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного деяния. Устанавливается круг лиц, причастных к осуществлению незаконных банковских операций.
Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 172 УК РФ, продолжается.



Индекс цитирования