Организатор преступной схемы преследовал цель использования данных фирм для вывода из нелегального оборота обналиченных денежных средств, сообщает УФСБ по Владимирской области. В отношении него ранее уже были возбуждены уголовные дела по статье за незаконное образование юридического лица.
В ходе следствия была установлена причастность к преступной группе еще двух жителей Владимирской области 1963 и 1989 годв рождения. Мужчины за денежное вознаграждение регистрировали на свои паспортные данные коммерческие организации, в которых указывали себя в качестве номинальных директоров. Теперь им тоже предстоит держать ответ в суде.
Максимальный срок наказания, предусмотренный законом за это правонарушение – 5 лет лишения свободы