Предприимчивый банкир. 39-летнего жителя Коврова признали виновным в ведении незаконной банковской деятельности. Следствием установлено, мужчина пользовался «чёрной» схемой в кредитно-финансовом секторе, оказывая услуги по проведению незаконных банковских операций. Он создал несколько фирм «однодневок», через расчётные счета которых, по подложным документам, вёл экономическую деятельность, минуя финансовый и налоговый контроль.
18.12.2017
Предприимчивый банкир. 39-летнего жителя Коврова признали виновным в ведении незаконной банковской деятельности. Следствием установлено, мужчина пользовался чёрной схемой в кредитно-финансовом секторе, оказывая услуги по проведению незаконных банковских операций. Он создал несколько фирм однодневок, через расчётные счета которых, по подложным документам, вёл экономическую деятельность, минуя финансовый и налоговый контроль. Чёрный банкир за услуги брал до 10 процентов комиссионных. За 3 года ковровчанин обналичил более 40 миллионов рублей - это были деньги бизнесменов. Чистая прибыль предприимчивого банкира составила 3 миллиона рублей. Мужчину приговорили к 2,5 годам условно и штрафу в 100 тысяч рублей.
Метки: ковров, преступление, финансы, криминал, экономика