По подложным платёжным документам они обналичили около 190 млн рублей
Владимир, 26 сентября – АиФ-Владимир. Следком по Владимирской области сообщает, что расследование уголовных дел в отношении двух владимирских предпринимателей, обвиняемых в изготовлении и сбыте поддельных платёжных документов, завершилось.
Как полагает следствие, местный предприниматель, с 2007 года занимавшийся проектированием и выполнением строительно-монтажных работ объектов электроснабжения, решил зарабатывать на «обналичке» денег для множества знакомых коммерсантов.
В 2012 году главным бухгалтером в его фирму устроилась женщина. Зная, что она имеет высшее экономическое образование, профессиональный стаж, в том числе в статусе индивидуального предпринимателя, он предложил ей участвовать в реализации корыстной схемы.
В своём офисе на Октябрьском проспекте Владимира он оборудовал помещения для изготовления поддельных платёжных документов и денежных чеков и вместе с главбухом в нарушение законодательства о банковской деятельности начал «обслуживание клиентов».
Используя данные двух подконтрольных фирм «однодневок», с помощью программы «Банк-Клиент Онлайн» и электронной цифровой подписи они проводили через их расчётные счета по подложным платёжным документам операции, обналичивали денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.
Общая сумма обналиченных денег составила не менее 189 миллионов рублей.
Главный бухгалтер за свою работу в незаконном бизнесе получала от руководителя «приличную» зарплату, а сам директор имел так называемые комиссионные.
35-летняя обвиняемая, признав вину в совершённом преступлении, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем, материалы уголовного дела в отношении нее выделены в отдельное производство.
Инициатор незаконной кредитно-финансовой схемы также признал вину.
Следователем СК России по делу допрошено около 300 человек, исследованы тысячи различных документов.
Уголовные дела в отношении фигурантов с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.