Владимирскими полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Суздальского района. Он подозревается в отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Владимирскими полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Суздальского района. Он подозревается в "отмывании" денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Информирует пресс-служба областного УМВД.
В рамках возбужденного в июле прошлого года уголовного дела по факту хищения денежных средств, полицейские установили, что подозреваемый, являясь руководителем одной из организаций, осуществляющих деятельность в сфере общестроительных работ, легализовал полученные мошенническим путем денежные средства в сумме более четырех миллионов рублей. В 2014 году предприниматель совершил финансовые операции с похищенными денежными средствами администрации одного из областных поселков, находящимися на расчетном счете организации и предназначенными для реконструкции канализационных очистных сооружений.
С целью сокрытия незаконного происхождения финансов, подозреваемый перечислил деньги по фиктивным основаниям на свой расчетный счет, а также совершил несколько сделок, направленных на приобретение автомобилей и последующего оформления их на подконтрольное лицо. По месту жительства и в офисе организации проведены обыски, изъята финансово-хозяйственная и бухгалтерская документация. Расследование уголовного дела продолжается.