Мужчина оказывал банковские услуги различным организациям
Житель Коврова незаконно обналичил более 40 млн рублей.
С 2013 года по март 2016 года мужчина оказывал банковские услуги различным организациям за определенный процент. Он использовал расчетные счета и реквизиты специально созданных и «приобретенных» им для обналичивания юридических лиц, фактически не осуществлявших хозяйственной деятельности.
Сейчас уголовное дело направлено в суд. Мужчина признал свою вину.